ED દ્વારા શક્તિ ભોગ ફૂડ્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ CBI FIR પર આધારિત હતો.
નવી દિલ્હી:
દિલ્હી હાઈકોર્ટે શુક્રવારે શક્તિ ભોગ ફૂડ્સના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કેવલ કૃષ્ણ કુમારને કરોડો રૂપિયાની કથિત બેંક લોન છેતરપિંડીથી ઉદ્ભવતા મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંબંધમાં જામીન આપ્યા હતા.
જસ્ટિસ જસમીત સિંહે 70 વર્ષીય વૃદ્ધને તેમની તબિયતના કારણે રાહત આપી હતી જ્યારે અવલોકન કર્યું હતું કે તેઓ 18 મહિનાથી વધુ સમયથી કસ્ટડીમાં હતા અને તેમ છતાં ચાર્જશીટ દાખલ થવાની બાકી હતી, તેમની સામે તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી.
જુલાઇ 2021 માં ધરપકડ કરાયેલા આરોપીએ આ આધાર પર જામીન માંગ્યા કે તે “બીમાર” અને “અશક્ત વ્યક્તિ” ની શ્રેણીમાં આવે છે અને આ રીતે તે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ મુક્ત થવા માટે હકદાર છે.
તબીબી અહેવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્ટે અભિપ્રાય આપ્યો હતો કે જોકે કુમાર “બીમાર” ન હતા કારણ કે તેની બિમારીઓ ગંભીર અથવા જીવલેણ ન હતી, તે જપ્તી વિકૃતિઓ અને હળવા વર્તણૂકીય વિકૃતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને અશક્તતાથી પીડાતો હતો અને જાન્યુઆરીમાં તેની સ્થિતિ રજૂ કરવામાં આવી હતી. ગંભીર ચિત્ર.
અદાલતે જણાવ્યું હતું કે, “અશક્તતાને એવી કોઈ વસ્તુ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવતી નથી જે ફક્ત વય સાથે સંબંધિત હોય પરંતુ તેમાં એવી વિકલાંગતા હોવી જોઈએ જે વ્યક્તિને રોજિંદા ધોરણે સામાન્ય નિયમિત પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે અસમર્થ બનાવે છે.”
“13.02.2023 ના અહેવાલમાં નોંધ્યા મુજબ સતત ‘એટેન્ડન્ટ’ સપોર્ટ સાથે સંયોજિત વૃદ્ધાવસ્થામાં નબળાઈઓ અને વારંવાર હુમલા અને અસામાન્ય વર્તણૂક સંબંધી વિકૃતિઓ કલમ 45(1) PMLA ની જોગવાઈ હેઠળ અરજદારને ‘અશક્ત’ બનાવે છે,” અભિપ્રાય આપ્યો. ન્યાયાલય.
આદેશમાં, કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે દરેક બીમારી પીએમએલએ હેઠળ આરોપીને જામીન માટે હકદાર નહીં બનાવે અને જ્યારે સ્થિતિ એટલી ગંભીર હોય કે જેલમાં તેની સારવાર ન થઈ શકે ત્યારે રાહત આપી શકાય.
“મારા મતે, દરેક માંદગી પર જામીન આપવાથી કલમ 45(1) PMLA ઓટિઓઝની જોગવાઈ કરવામાં આવશે. જોગવાઈ ફક્ત એવા કિસ્સાઓમાં લાગુ થવી જોઈએ કે જ્યાં અરજદાર દ્વારા પીડાયેલી બીમારી એટલી ગંભીર અને જીવલેણ છે કે તેની સારવાર કરી શકાતી નથી. જેલમાં, અથવા જેલની હોસ્પિટલોમાંથી આવશ્યકતા મુજબ વિશેષ સારવાર આપી શકાતી નથી,” કોર્ટે કહ્યું.
ન્યાયાધીશે કુમારને રૂ. 1 લાખની જામીન સાથે અંગત બોન્ડ ભરવાનું કહ્યું અને તેને જામીનના સમયગાળા દરમિયાન દેશ ન છોડવા અને તેનો પાસપોર્ટ સરેન્ડર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
જ્યારે આ મામલો સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ હોય ત્યારે તેને ટ્રાયલ કોર્ટમાં હાજર રહેવા, તેનો મોબાઈલ ફોન કાર્યરત સ્થિતિમાં રાખવા અને કોઈપણ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સામેલ ન થવા અથવા પુરાવા સાથે છેડછાડ ન કરવા જણાવ્યું હતું.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આ આધાર પર જામીન અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો કે આરોપી સ્થિર છે અને તેને મેડિકલ જામીન પર વધારો ન કરવો જોઈએ.
ED દ્વારા શક્તિ ભોગ ફૂડ્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ CBI FIR પર આધારિત હતો જેણે તેને અને અન્ય કેટલાક લોકો પર ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત ગેરવર્તણૂકનો આરોપ મૂક્યો હતો.
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ કંપની વિરુદ્ધ રૂ. 3,269 કરોડની કથિત છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી કંપની અને તેના પ્રમોટરો વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઈન્વેસ્ટિગેશન એફઆઈઆર આવી.
એસબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, ડાયરેક્ટર્સે કથિત રીતે ખોટા ખાતાઓ બનાવ્યા હતા અને જાહેર ભંડોળને છીનવી લેવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવ્યા હતા.
24 વર્ષ જૂની કંપની, જે ઘઉં, લોટ, ચોખા, બિસ્કિટ અને કૂકીઝનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરે છે, તેણે 2008માં રૂ. 1,411 કરોડના ટર્નઓવરની વૃદ્ધિ સાથે એક દાયકામાં ખાદ્ય-સંબંધિત વૈવિધ્યકરણમાં સાહસ કર્યું હતું અને તે ઓર્ગેનીક રીતે વિકસ્યું હતું. 2014માં રૂ. 6,000 કરોડ, બેન્ક ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું.
ED એ કહ્યું છે કે “આરોપીઓ સામેના આરોપોમાં સંબંધિત સંસ્થાઓ દ્વારા રાઉન્ડ-ટ્રીપિંગ દ્વારા લોન એકાઉન્ટ્સમાંથી ભંડોળને ડાયવર્ઝન કરવાનો અને વિવિધ સંસ્થાઓ પાસેથી શંકાસ્પદ વેચાણ/ખરીદી દ્વારા ભંડોળની ઉચાપતનો સમાવેશ થાય છે.”
(હેડલાઇન સિવાય, આ વાર્તા NDTV સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને તે સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.)
