રેઝરપે સોફ્ટવેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડને પણ આરોપી તરીકે ચાર્જશીટમાં નામ આપવામાં આવ્યું છે.
નવી દિલ્હી:
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે પેમેન્ટ ગેટવે રેઝરપે, ચીની નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત ત્રણ ફિનટેક કંપનીઓ અને ઘણી NBFCs અને અન્ય કેટલીક ચીની લોન એપ્લિકેશન્સ સાથે સંકળાયેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે જેણે અસંખ્ય લોકોને કથિત રીતે છેતર્યા છે.
ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે બેંગલુરુ સ્થિત સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ (ચાર્જશીટ) ની નોંધ લીધી છે.
ચાર્જશીટમાં કુલ સાત સંસ્થાઓ અને પાંચ વ્યક્તિઓના આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે.
આરોપી એન્ટિટીમાં ફિનટેક કંપનીઓ મેડ એલિફન્ટ નેટવર્ક ટેક્નોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, બેરીયોનિક્સ ટેક્નોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને ક્લાઉડ એટલાસ ફ્યુચર ટેક્નોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે જે ચીનના નાગરિકો દ્વારા “નિયંત્રિત” છે અને X10 ફાયનાન્સિયલ સર્વિસિસ નામની RBI સાથે નોંધાયેલ ત્રણ નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ (NBFCs) છે. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ટ્રેક ફિન-એડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને જમનાદાસ મોરારજી ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ.
પેમેન્ટ ગેટવે રેઝરપે સોફ્ટવેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડને પણ આરોપી તરીકે ચાર્જશીટમાં નામ આપવામાં આવ્યું છે, એમ તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
Razorpay સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પેમેન્ટ ગેટવે શંકાસ્પદ ચીની કંપનીઓ સામેની તપાસમાં “સુવિધાકર્તા” છે.
આ પ્લેટફોર્મે લગભગ દોઢ વર્ષ પહેલાં તે તમામ શંકાસ્પદ સંસ્થાઓ અને તેમની સાથે સંકળાયેલા ભંડોળને બ્લોક કરી દીધા હતા અને ઘણી વખત તેમની વિગતો ED સાથે શેર કરી હતી, રેઝરપેના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
એક નિયમનકારી નાણાકીય સંસ્થા હોવાને કારણે, રેઝરપે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને સહકાર આપે છે અને તપાસ પ્રક્રિયામાં મદદ કરવા માટે જરૂરી વેપારી માહિતી પૂરી પાડે છે, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.
ED નો મની લોન્ડરિંગ કેસ બેંગલુરુ પોલીસ CID ની બહુવિધ FIRમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે જે વિવિધ ગ્રાહકો પાસેથી મળેલી ફરિયાદોના આધારે દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમણે લોન લીધી હતી અને આ મની-ધિરાણ આપતી કંપનીઓના વસૂલાત એજન્ટ પાસેથી “પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો”.
ED અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ફિનટેક કંપનીઓએ “ડિજિટલ ધિરાણ એપ્લિકેશન દ્વારા લોનના વિતરણ માટે સંબંધિત NBFCs સાથે કરાર કર્યો હતો”.
“નાણા-ધિરાણનો વ્યવસાય ખરેખર આ ફિનટેક કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ચલાવવામાં આવી રહ્યો હતો અને આ NBFCs તેમના આચરણની કાળજી રાખ્યા વિના કમિશન મેળવવા માટે આ કંપનીઓને જાણી જોઈને તેમના નામનો ઉપયોગ કરવા દે છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક,” એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
એજન્સીએ અગાઉ બેંક ખાતાઓ અને પેમેન્ટ ગેટવેમાં રાખવામાં આવેલા રૂ. 77.25 કરોડના મૂલ્યના ભંડોળને ફ્રીઝ કરવા માટે બે કામચલાઉ જોડાણના આદેશો જારી કર્યા હતા, જેની પાછળથી પીએમએલએની એડજ્યુડિકેટિંગ ઓથોરિટી દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.
(હેડલાઇન સિવાય, આ વાર્તા NDTV સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને તે સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.)
